安琪酵母年报 [2012-03-10] (1577.2Kb)(20)

安琪酵母年报 [2012-03-10] (1577.2Kb)

高内控制度的覆盖力度，促进企业规范经营，提高运行质量和效率； 3、提高制度的执行力，健全监督检查部门职能。

与财务报告相关的内控制度的建立和运行情况

内部控制存在的缺陷及整改情况

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《公司董事、监事及高级管理人员年薪制实施办法》（修订稿）及《科技人员奖励基金实施细则》，对董事、监事、高级管理人员、科技骨干和重要岗位人员进行了考核与激励，合理确定其收入水平，充分调动其积极性和创造性，促进公司规模和经济效益的持续增长；公司董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定与考核董事、高管的薪酬政策和方案。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址：

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已建立了《信息披露管理制度》，根据其规定：公司及其他信息披露义务人的信息披露行为应当依法接受中国证监会、证券交易所的监督；公司及其他信息披露义务人应当及时、如实回复中国证监会、证券交易所就有关信息披露问题的问询，并配合中国证监会、证券交易所的检查、调查；公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外；公司董事长、经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；公司董事长、经理、财务负责人，应当对公司财务报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；公司及其他信息披露义务人违反信息披露规定的，将依照国家有关法律、法规进行处理，涉嫌违法犯罪的，应当依法追究其相关刑事责任；公司聘请的中介机构擅自披露公司尚未披露的重大信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正的情况。

七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况

会议届次

召开日期

决议刊登的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

决议刊登的信息披

露日期 2011年2月24日

公司为了确保会计信息质量、保护资产的安全与完整，根据《会计法》、《上

海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规，制订了一系列财务管理规章制度，完善了公司内部财务会计控制体系。

通过对内部控制进行自查和评价，未发现严重影响公司运作的重大缺陷，公司将根据相关法律法规的要求，保持公司内部控制制度的持续修订与完善。

2010年度股东大会 2011年2月23日