董事会相关工作细则(14)

董事会工作细则

第三十三条 如果董事不出席董事会会议也不委托他人代表其出席会议，致使董事会不能就职权范围内的事项作出决议，公司应当向该董事及委派该董事的股东，再次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。

第二节 董事会会议表决和决议

第三十四条 董事会会议原则上应当以现场会议的方式举行，以记名投票或举手的方式表决。每名董事享有一票表决权。公司应当根据需要决定是否制作表决票。

第三十五条 董事会对所有列入议事日程的事项应当逐项表决，不得以任何理由搁臵或不予表决。

第三十六条 对下列重大问题应经出席董事会的全体董事一致通过，方为有效：

（一）修改公司章程；

（二）年度资金预算；

（三）公司合资期限延长、终止；

（四）公司注册资本的增加、转让；

（五）公司自有资产对外担保事项；

（六）公司分立或合并、解散；

（七）决定终止业务、公司清算、收购、分立和合并事宜；