董事会相关工作细则(4)

董事会工作细则

（一）审议批准总经理提交的有关公司经营、投融资、财务管理、预算等重要报告；

（二）审议批准公司年度财务报告、下年度财务预算方案、法定公积金计提比例及利润分配方案；

（三）审议批准公司的财务、人事、薪酬福利、信息技术的使用及运营等重要的规章制度；

（四）制定公司发展战略和中长期发展计划，并对其实施进行监督；

（五）决定公司业务区域、业务种类、业务拓展或终止；

（六）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理提名，决定聘任或解聘公司高级管理人员及其报酬事项。

（七）决定公司注册资本的增加、转让以及合并、分立、重组、清算等事项；

（八）决定公司新设、变更或注销分、子公司或派出机构；

（九）决定公司合资合作、引入新股东、股权转让等事项；

（十）决定公司的债务重组、资产报废和核销事宜； （十一）决定公司贷款和对外借贷事项；

（十二）决定公司的工资总额和工资、奖惩、招聘政策； （十三）决定公司内部管理机构的设臵；