欣网视讯年报(21)

欣网视讯年报

南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告

4名独立董事，占公司董事总人数的比例达到三分之一。公司已制定《独立董事工作制度》，以进一步完善公司的法人治理结构，更好地发挥公司独立董事的作用。报告期内，为充分发挥董事会的职能作用，公司设立了董事会下属专门委员会（战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会），形成了科学、高效的决策执行体系和激励约束机制。

4、关于监事与监事会：公司按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事；监事会的人员和结构能保证监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；公司已制订《监事会议事规则》，监事会会议按照规定的程序进行。

5、关于公司的高级管理人员：公司的高级管理人员全部由董事会任免，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司已制订《总经理工作细则》和《公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》，公司的高级管理人员能够按照董事会的决议履行职责，开拓进取，敬业守法，没有侵害公司利益和股东利益的行为。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司已制订《绩效考核工作纲要》、《薪资调整方案》和《员工福利计划》，按照绩效考核情况评价公司员工，绩效考核结果直接与收入挂钩，公司将在今后不断细化和完善激励约束机制。

7、关于利益相关者：公司尊重银行及其他债权人、职工、客户、供应商、投资者、社区等利益相关者的合法权利，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，并将此作为公司运作中所遵循的一贯准则。

8、关于信息披露与透明度：报告期内，为进一步规范公司的信息披露行为，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。在董事会的领导下，公司按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露的义务，完整、准确、及时地进行信息披露工作。

9、2008年公司治理专项活动开展情况及2007年至今重大情况总结

报告期内，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）的要求，公司对截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项完成整改情况的汇报》并在上海证券交易所网站公告。此后，根据中国证监会江苏证监局要求，公司对上市公司是否存在资金违规占用、相关制度是否建立健全等情况进行了自查，通过修改《公司章程》、制定《防范控股股东

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