证券简称云南城投

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证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2009－021号

云南城投置业股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南城投置业股份有限公司第五届监事会第八次会议于2009年4月17日在云南腾冲官房大酒店召开,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名，监事会主席张萍女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以投票表决方式，一致通过以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2008年度监事会报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2008年度财务决算报告的议案》。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构的议案》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2009年日常关联交易的议案》。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2008年年度报告全文及摘要》。

公司监事会按照国家法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司2008年年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

（1）公司2008年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

（2）公司2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理和财务状况等事项。

证券简称云南城投

（3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2008年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2009年一季度报告》。 根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司2009年一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

公司2009 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议决定以下议案将提交公司股东大会审议：

1、《公司2008年度监事会报告》

2、《关于公司2008年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

4、《关于续聘“中和正信会计师事务所有限公司”为公司财务审计机构的议案》

5、《关于公司2009年日常关联交易的议案》

6、《公司2008年年度报告全文及摘要》

云南城投置业股份有限公司监事会

2009年4月21日