非金融机构支付服务业务系统技术标准符合性和(14)

第三方支付照申请,对网络的要求

2.4. 风控规则

2.4.1. 风控规则管理【必测项】

确保在相关风险管理制度中是否完整、明确的定义各项风控规则的变更、审核和确认制度。

2.4.2. 黑名单【必测项】

应实现黑名单的管理功能，并对黑名单中客户的交易进行风险监控。

2.4.3. 风险识别【必测项】

应确保在相关风险管理制度中是否完整、明确的定义各项风控规则。

2.4.4. 事件管理【必测项】

应确保在相关风险管理制度中是否完整、明确的定义各项事件规则，并保留事件的记录。

2.4.5. 风险报表【必测项】

应提供一段时间内的风险事件报表。