山东新能泰山发电股份有限公司

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-035

山东新能泰山发电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

（一）本次股东大会召开期间未出现增加、变更、否决议案的情形。

（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

下午14:00。

（2）网络投票时间为：2015年7月20日－2015年7月21日。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月20日15:00至

2015年7月21日15:00期间的任意时间。 （1）现场会议召开时间为：2015年7月21日（星期二）

2、现场会议召开地点：泰安丽景新天地酒店（山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号）。

3、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：副董事长胡成钢先生（经半数以上董事推举）。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计40名，代表公司股份数量为167,951,147股，占公司股份总数的比例为19.4509%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为4名，代表公司股份数量为160,587,812股，占公司股份总数的比例为18.5982%；通过网络投票参与表决的股东人数为36名，代表公司股份数量为7,363,335股，占公司股份总数的比例为0.8528%。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所郭芳晋律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二） 议案的表决结果

审议通过了公司《关于预计日常关联交易的议案》； 同意7,859,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9453%；

反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；

弃权4,300股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0547%。

其中，中小投资者投票情况：

同意7,859,035股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9453%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%；弃权4,300股（其中：因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0547%。

本议案为关联交易，关联股东华能泰山电力有限公司所持160,087,812股回避表决。

议案以普通决议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：郭芳晋律师 郭恩颖律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合

《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2015年7月21日