某某公司廉洁风险防范管理手册(5)

某某公司廉洁风险防范管理手册

3.0XX 公司廉洁风险防范管理责任分工表部门 分管 领导 责任人 工 作 内 容 主 要 责 任 时间要求1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰公司重大事项决策程序，编制流程图。 3.重要人事任免程序、明晰人事调动，编制流程图。 4、工资发放审批程序，编制流程图。 5、明晰职工退休、养老保险缴纳审批程序，编制流程图。 6.统筹协调机关各部门工作范围、职责权限，编制流程图。 7、明晰新闻宣传报道程序，编制流程图。 8、统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 9.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰大额度资金使用审批程序，编制流程图。 3.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 落实本部门风险点排查，排查重大 事项决策、重要人事任免风险点、 审查和规范机关各部门职责权限、 排查宣传经费管理风险点，组织实 2010 年 10 月 施廉洁风险防范管理、按照廉洁风 底前 险防范管

理要求，完善人力资源信 息化建设方案、协助建立廉洁风险 信息化平台，督促指导各部门责任 分工落实情况，制定防范措施， 落实本部门风险点排查，排查大额 度资金使用的决策风险点，制定防 范措施；按照廉洁风险防范管理要 求，健全完善金碟财务系统 2010 年 10 月 底前

综合办

XXX XXX

XX

财务部

XXX

XX

生产安全 部

XX

XXX

1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰重大技改项目、资源管理、重要技术资料审批程序，编制流 程图。 3.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 4.明晰重大安全事故处理程序，编制流程图； 5.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。

落实本部门风险点排查，制定防范 措施；按照廉洁风险防范管理要 求，完善安全生产管理信息化系统 方案。

2010 年 10 月 底前

某某公司廉洁风险防范管理手册

部门

分管 领导

责任人

工

作

内

容

主

要

责

任

时间要求

研究设 计所

XX

XXX

1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 3、制定图纸技术资料管理工作流程，编制流程图。 4.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰资源管理、重要工程技术资料管理审批程序，编制流程图。 3. 明晰招标工作程序，编制流程图。 4、将廉洁风险防范的要求纳入审计信息系统建设方案。 5. 统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 6. 对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.统筹协调廉洁风险防范工作，督促采取廉洁风险防范措施。 3、制定效率效益监察工作程序。 4、对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰招标工作程序，编制流程图。 3、明晰物资采购工作程序，编制流程图。 4、制定外协厂家考查工作程序，编制流程图。 5.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 6.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。

落实本部门风险点排查，完善防范 措施；按照廉洁风险防范管理要 求，编制关键岗位审批流程；健全 完善技术管理信息化系统。 落实本部门风险点排场，完善防范 措施；按照廉洁风险防范管理要 求，健全完善工程技术管理信息化 系统，协助建立廉洁风险信息化平 台，督促指导各部门责任分工落实 情况，落实本部门风险点排查，制 定防范措施。 落实本部门风险点排查，制定防

范 措施，组织实施廉洁风险防范管 理，完善效率效益监察程序，协助 建立廉洁风险信息化平台；督促指 导各部门责任分工落实情况。

2010 年 10 月 底前

企管部

XXX

XXX

2010 年 10 月 底前

纪检监察 (综合办 企管部)

XXX

XXX

2010 年 10 月 底前

供配部

XX

XX

落实本部门风险点排查，制定防范 措施。

2010 年 10 月 底前

某某公司廉洁风险防范管理手册

部门

分管 领导

责任人

工

作

内

容

主

要

责

任

时间要求

销售部

XX

XXX

1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰投标工作程序，编制流程图。 3、明晰产品销售工作程序，编制流程图。 4.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 5.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰产品推广服务工作程序，编制流程图。 3.按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 4.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰产品质检工作程序，编制流程图。 3、按照廉洁风险防范管理要求和各部门工作流程，实施廉洁风险 管理信息化建设。 4.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰工会重大活动、事项费用开支审批程序，编制流程图。 3.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。 1.明确本部门职责权限，编制业务流程，制定工作标准。 2.明晰共青团重大活动、事项费用开支审批程序，编制流程图。 3.对每个风险岗位编制 1—2 条警示语言。

落实本部门风险点排查，排查销售 2010 年 10 月 费用管理风险点，制定防范措施。 底前

支架推 广部

XX

XXX

落实本部门风险点排查，制定防范 措施。

2010 年 10 月 底前

品质部

XX

XXX

落实本部门风险点排查，制定防范 措施。

2010 年 10 月 底前

工 会

XXX

XXX

落实本部门风险点排查，排查工会 经费管理风险点，制定防范措施

2010 年 10 月 底前

团总支

XXX

XXX

落实本部门风险点排查，排查团委 经费管理风险点，制定防范措施

2010 年 10 月 底前

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4.0XX 公司廉洁风险防范管理风险防控一览表类 别 风险类型 风险点1.可能存在对安全生产的风险认识 不足和以人为本思想有差距的现 思想道德风险 象；2、可能存在缺乏全局观念、制 定制度缺少沟通，自以为是，本位 思想严重的现象； 3.可能存在提供产品成本价格时不 岗位职责风险 安全 生产 管理 业务流程风险 5.可能存在下达生产计划不严谨， 存在讲人情现象的现象；6.可能存

在满足顾客急件产品需求而忽视发 货流程导致公司利益受损的现象； 7.可能存在执行制度随意性大的现 制度机制风险 象；8.可能存在执行制度不严谨， 讲人情有差异性的现象； 9.可能存在将企业安全、生产、技 外部环境风险 术秘密等资料私自泄露，从中收取 好处费等现象； 二 三 一 严谨、徇私情损害公司利益的现象； 4.可能存在结算车间产值、工资不 严谨、讲人情的现象； 一 副经理 生产安全 部部长 生产安 全部 二

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施1.明确干部职责范围党风廉洁 建设责任； 2.加强学习， 提高思想意识与敬 业精神， 不断提高业务技能与管 理水平； 3.制定公司价格管理办法， 明确 产品价格制定程序， 加强价格审 核； 4.制定车间工资结算办法， 并根 据情况及时修订； 提高车间工资 结算透明度； 5.进一步完善相关制度、规定， 建立岗位工作标准和工作流程， 实现规范化和制度化操作； 6.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督； 7.签订重要岗位廉洁从业承诺 书，强化素质教育，加强企业安 全生产技术档案管理。

考核机制成立廉洁风险防范管理工作领 导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核； 廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处 理， 情节严重的移交地方司法机 关处理;有布置、有检查、有总 结、有效果；

运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作； 定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。

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类 别

风险类型

风险点1.可能存在对产品销售市场风险认 识不足、客户信息调查不全、出现 呆坏账而损害公司利益的现象；2. 可能存在缺乏全局观念、各片区间 恶性竞争及与客户信息沟通不畅而 损害公司利益的现象； 3.可能存在走访客户、客户接待时 因认识不足、或人情利益诱惑致销 售费用控制不力、或丢失客户、损 害公司形象的现象；4.可能存在提 供客户订货信息时不严谨、出现库 存积压的现象；5.可能出现编制投 标书、报价及填写发货凭证时不严 谨、损害公司利益的现象； 6.可能出现价格谈判、合同签订不

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施1.明确干部职责范围党风廉洁 建设责任； 2.加强学习及业务技能培训， 提 高思想意识、 敬业精神与业务技 能；

考核机制成立廉洁风险防范管理工作领 导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，

对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核；

思想道德风险

二

3.按照要求制定年度工作目标 和计划， 制定指标完成情况考核 一 办法，并严格检查考核； 副经理 销售部部 长 销售部 4.完善销售管理制度及销售绩 效考核制度， 将销售费用控销售 市场开拓与工资挂钩考核； 5.进一步完善相关制度、规定， 一 建立岗位工作标准和工作流程， 实现规范化和制度化操作； 三 6.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督； 7.签订重要岗位廉洁从业承诺 二 书，强化素质教育，加强企业安 全生产技术档案管理

廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处 理， 情节严重的移交地方司法机 关处理;有布置、有检查、有总 结、有效果；

岗位职责风险 销售 管理

业务流程风险

严谨不遵守发货流程损害公司利益 的现象；

制度机制风险

7.可能存在执行制度随意性大的现 象； 8.可能存在将企业技术秘密、价格

运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作； 定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。

外部环境风险

信息、成本信息等资料私自泄露， 从中收取好处费等现象；

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类 别

风险类型

风险点1.可能存在市场风险认识不足、供 应商信息调查不全、采购失误损害

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施

考核机制成立廉洁风险防范管理工作领 导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核；

1.明确干部职责范围党风廉洁 二 建设责任； 2.加强学习， 提高思想意识与敬 业精神；

思想道德风险

公司利益的现象；2.可能存在缺乏 全局观念、适时适量适价供应物资 不足影响生产进度的现象； 3.可能存在物资采购过程中虚增采 购价格或购买质次价高的物资损害 公司利益的现象；4.可能存在物资

3.按照要求制定年度工作目标 和计划； 4.签订重要岗位廉洁从业承诺 一 副经理 供应配套 部部长 供应配 套部 书，强化素质教育；5.加强岗位 技能培训及考核工作； 6.加强审 计监督及效能监察， 提高采购过 程透明度； 廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处 理， 情节严重的移交地方司法机

物资 供应 委外 加工 管理

岗位职责风险

管理过程中业务技能不足使物资毁 损损害公司利益的现象；5.可能存 在

在物资采购、委外加工、物资管 理工作中不遵守上级规定的现象； 6.可能存在委外加工供应商选择、 合同签订等过程中因流程设定不合 理、或不遵守业务流程导致公司利 益受损的现象；

8.进一步完善相关制度、规定， 关处理;有布置、有检查、有总 一 建立岗位工作标准和工作流程， 结、有效果； 实现规范化和制度化操作； 8.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督； 9.完善流程设置， 分离不相容职 务，并加强监督检查。 运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作； 定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。

业务流程风险

制度机制风险

7.可能存在执行制度随意性大的现 象； 8.可能存在将招标采购信息等资料 私自泄露，从中收取好处费等现象；

三

外部环境风险

二

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类 别

风险类型

风险点1.可能存在对产品安全设计风险认 识不足和以人为本思想有差距的现

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施

考核机制成立廉洁风险防范管理工作领 导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核；

1.明确干部职责范围党风廉洁 三 建设责任； 2.加强学习， 提高思想意识与敬 业精神；

思想道德风险

象；2.可能存在大局观不强、为生 产销售提供技术服务意识差的现 象； 3.可能存在业务技能不足产品图纸 绘制时有差错的现象；4.可能存在 设计选型时与供应商勾结减少采购

3.按照要求制定年度工作目标 一 总工程师 研究设计 所所长 研究设 计所 和计划； 4.加强岗位技能培训及考核工 作；

廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处 理， 情节严重的移交地方司法机

岗位职责风险 技术 研发 管理

环节供应商选择范围损害公司利益 的现象；5.可能存在科技成果评定 及技术人员考核中有差异性的现 象； 6.可能存在提供生产及委外加工图

5.进一步完善相关制度、规定， 关处理;有布置、有检查、有总 一 建立岗位工作标准和工作流程， 结、有效果； 实现规范化和制度化操作； 三 6.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督； 7.签订重要岗位廉洁从业承诺 一 书，强化素质教育，加强企业安 全生产技术档案管理。 运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作； 定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。

业务流程风险

纸或图纸更改时不遵守业务流程造

成生产环节返工的现象；

制度机制风险

7.可能存在执行制度随意性大的现 象； 8.可能存在将公司产品技术信息、

外部环境风险

专利技术信息及产品图纸技术等资 料私自泄露，从中收取好处费等现 象；

某某公司廉洁风险防范管理手册

类 别

风险类型

风险点1.可能存在对质量管理风险认识不 足为基层服务思想有差距的现象；

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施

考核机制成立廉洁风险防范管理工作领 导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核；

1.明确干部职责范围党风廉洁 三 建设责任； 2.加强学习， 提高思想意识与敬 业精神；

思想道德风险

2.可能存在全局观不强，因检验不 及时影响生产进度的现象；3.可能 存在检验过程中不坚持按标准评判 的现象； 4.可能存在因业务技能不足未能判 断出不合格的现象；5.可能存在供

3.按照要求制定年度工作目标 和计划； 二 总工程师 品质部部 长 品质部 4.加强岗位技能培训及考核工 作； 5.编制产品检验规范， 并严格按 规范进行检验作业； 6.进一步完善相关制度、规定， 二 建立岗位工作标准和工作流程， 实现规范化和制度化操作； 三 7.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督； 8.签订重要岗位廉洁从业承诺 二 书，强化素质教育，加强企业安 全生产技术档案管理。

廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处 理， 情节严重的移交地方司法机 关处理;有布置、有检查、有总 结、有效果； 运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作； 定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。

岗位职责风险 质量 管理

应商质量责任判定中损害公司利益 的现象；6.可能存在质量纠正预防 措施失误的现象； 7.可能存在遵守业务流程随意性大 的现象； 8.可能存在执行制度随意性大的现 象； 9.可能存在将公司产品技术信息、

业务流程风险

制度机制风险

外部环境风险

专利技术信息及产品图纸技术等资 料私自泄露，从中收取好处费等现 象；

某某公司廉洁风险防范管理手册

类 别

风险类型

风险点

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施

考核机制

1.可能存在对税务处理风险认识不 足的现象；2.可能存在原则性不强 思想道德风险 不敢于进行会计监督的现象；3.可 能存在为基层服务思想有差距的现 象； 二

1.明确干部职责范围党风廉洁 建设责任； 2.加强学习， 提高思想意识与敬 业精神；

成立廉洁风险防范管理工作领

导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核；

4.可能存在违反财经纪律及上级规 岗位职责风险 财务 资产 管理 业务流程风险 7.可能存在不遵守业务流程或遵守 业务流程随意性大的现象； 一 定的现象；5.可能存在业务技能不 足损害公司利益的现象；6.可能存 在公款私存等谋取私利的现象； 一 公司经理 财务部部 长 财务部

3.加强业务技能及思想素质教 育；4.明确岗位工作标准；5. 实行关键岗位轮换制； 6.加强审 计监督；

廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处

情节严重的移交地方司法机 7.进一步完善相关制度、规定， 理， 关处理;有布置、有检查、有总 建立岗位工作标准和工作流程， 实现规范化和制度化操作； 结、有效果；

制度机制风险

8.可能存在执行制度随意性大的现 象；

三

8.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督；

运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作；

9.可能存在将公司成本、经营等相 外部环境风险 关信息私自泄露，从中收取好处费 等现象； 二

9.签订重要岗位廉洁从业承诺 书，强化素质教育，加强企业资 料、信息及档案管理。

定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。

某某公司廉洁风险防范管理手册

类 别

风险类型

风险点1.可能存在缺乏全局观念为基层服 务意识不强的现象；2.可能存在制

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施

考核机制成立廉洁风险防范管理工作领 导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核；

1.明确干部职责范围党风廉洁 二 建设责任； 2.加强学习， 提高思想意识与敬 业精神；

思想道德风险

定制度少沟通与实际情况有差距的 现象；3.可能存在自以为是、本位 思想严重的现象； 4.可能存在员工考核、奖惩时不公 正、有差异性的现象；5.可能存在 人员招聘、解聘时不公正的现象；

3.按照要求制定年度工作目标 和计划； 一 公司经理 综合办主 任 4 加强业务技能培训及思想素质 综合办 教育； 5、实行关键岗位轮换制；

廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处 理， 情节严重的移交地方司法机

人力 资源 管理

岗位职责风险

6.可能存在在干部任免任人唯亲、 打击报复的现象；7.可能存在“五 费

”控制、车辆管理中谋取私利的 现象；

业务流程风险

8.可能存在不遵守业务流程或遵守 业务流程随意性大的现象； 9.可能存在执行制度随意性大的现

6.进一步完善相关制度、规定， 关处理;有布置、有检查、有总 一 建立岗位工作标准和工作流程， 结、有效果； 实现规范化和制度化操作； 三 7.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督； 8.签订重要岗位廉洁从业承诺 二 书，强化素质教育，加强企业资 料、信息及档案管理。 运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作； 定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。

制度机制风险

象；10.可能存在不及时修订与实际 情况有差距的制度； 11.可能存在将公司人事任免、档案

外部环境风险

等相关信息私自泄露，从中收取好 处费等现象；

某某公司廉洁风险防范管理手册

类 别

风险类型

风险点1.可能存在对廉政风险认识不足、 防范措施不到位的现象； 2.可能存 在为基层服务意识不强的现象； 3. 可能存在不敢于进行审计监督、 监 察的现象； 4.可能存在对问题不认真监督检 查处理，或帮助掩盖、袒护、使其 不能得到及时处理的现象； 5.可能 存在纪检、监察、审计工作中弄虚 作假的现象；6.可能存在不遵守业务流程或遵守 业务流程随意性大的现象；7.可能 对存在缺陷的流程认识不足未能及 时提请修订的现象； 8.可能存在执行制度随意性大的现

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施

考核机制成立廉洁风险防范管理工作领 导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核；

1.明确干部职责范围党风廉洁 二 建设责任； 2.加强学习， 提高思想意识与敬 业精神；

思想道德风险

3.按照要求制定年度工作目标 一 公司经理 总支书记 综合办主 任 企管部部 一 长 综合办 企管部 和计划； 4.加强业务技能培训及思想素 质教育；

廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处

纪检 监察 审计 管理

岗位职责风险

情节严重的移交地方司法机 5.进一步完善相关制度、规定， 理， 建立岗位工作标准和工作流程， 关处理;有布置、有检查、有总 实现规范化和制度化操作； 6.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督； 7.签订重要岗位廉洁从业承诺 结、有效果； 运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作； 定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。

业务流程风险

制度机制风险

象；9.可能对存在缺陷的制度认识 不足未能及时提请修订的现象； 10.可能存在将公司招标相关信息

三

外部环境风险

及纪检、监察、审计案件信息私自 泄露，从中收取好处费等现象；

二

书，强化素质教育，加强企业资 料、信息及档案管理。

某某公司廉洁风险防范管理手册

类 别

风险类型

风险点

风险 等级

主管 领导

责任部 门

防范措施1.明确干部职责范围党风廉洁

考核机制成立廉洁风险防范管理工作领 导小组，领导小组实施检查评估 考核的责任主体，对各单位、各 部门风险防范管理工作进行检 查考核；

1.可能存在自以为是、为基层服务 思想道德风险 意识不强的现象；2.可能存在对工 程质量、安全风险认识不够的现象； 3.可能存在在施工队伍业绩考察及 资质审查工作中不认真履行职责， 谋取私利，损害公司利益的现象； 4.可能存在土建施工质量及现场安 土建 工程 项目 管理 岗位职责风险 全监管不认真的现象；5.可能存在 不按规定程序报审设计变更，致使 工程费用增加，损害公司利益的现 象；6.可能存在在工程预算编制、 竣工决算资料审查中，虚增工程费 用，损害公司利益的现象； 业务流程风险 7.可能存在不遵守业务流程或遵守 业务流程随意性大的现象； 8.可能存在执行制度随意性大的现 象； 9.可能存在将公司工程招标标底信 外部环境风险 息等土建工程项目相关信息私自泄 露，从中收取好处费等现象； 一 一 公司副经 理 企管部部 长 企管部 二

建设责任； 2.加强学习， 提高思想意识与敬 业精神；

3.按照要求制定年度工作目标 和计划； 4.加强业务技能培训及思想素 质教育； 5.加强审计监督及纪检监察； 6.明确岗位职责及业务流程， 并 严格检查考核； 廉洁风险防范管理与企业正常 的经营工作、 落实党风廉洁建设 责任制一并评议、一并检查、一 并考核；定期监督检查，并按照 有关规定对违反规定者进行处 理， 情节严重的移交地方司法机 关处理;有布置、有检查、有总 6.进一步完善相关制度、规定， 一 建立岗位工作标准和工作流程， 实现规范化和制度化操作； 三 7.完善相应的管理制度， 严格要 求和执纪监督； 8.签订重要岗位廉洁从业承诺 书，强化素质教育，加强企业资 料、信息及档案管理。 运用考核评价结果落实责任，表 彰先进，促进工作； 定期监督检查，并按照有关规定 对违规者进行处理， 情节严重的 移交地方司法机关处理。 结、有效果；

制度机制风险

某某公司廉洁风险防范管理手册

5.0嘉华公司领导廉洁风险防范管理风险防控一览表

单位：嘉华机械公司 岗位：公司经理