景兴纸业年报(002067)年度报告2011年(木材造纸财务(20)

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2011年年度报告全文

第六节 公司治理

一、公司的治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地建立和完善公司的治理结构，根据相关管理部门出台和修订的各项国家法律、法规条文，制订并修订了公司的各项相关制度规定，通过不断完善法人治理结构，及时整改发现的问题，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 （一）公司自上市以来建立的各项制度情况

截至报告期末，公司已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

序号

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

公司章程 内部审计制度 子公司管理制度 总经理工作细则 股东大会议事规则 提名委员会议事规则 投资决策委员会议事规则 重大信息内部报告制度 信息披露事务管理制度 募集资金管理办法 独立董事年报工作制度

审计委员会对年度财务报告审议工作规则 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

防范关联方非法占用公司资金及子公司资金往来管理制度

年报信息披露重大差错责任追究制度 内幕信息知情人登记制度 突发事件应急处理制度

制度名称

制订时间 2011-12-13 2008-04-07 2008-04-07 2007-08-20 2007-08-20 2006-11-29 2006-11-29 2007-04-13 2007-06-25 2008-04-07 2008-02-19 2008-02-19 2010-03-31 2008-07-25 2010-03-31 2010-03-31 2010-12-24

审议会议

四届十二次董事会修订 三届七次董事会修订 三届七次董事会修订 二届二十次董事会修订 二届二十次董事会修订 二届十四次董事会通过 二届十四次董事会通过 二届十六次董事会通过 二届十九次董事会 三届七次董事会修订 三届六次董事会审议通过 三届六次董事会审议通过 三届二十四次董事会修订 三届十一次董事会审议通过 三届二十四次董事会修订 三届二十四次董事会修订 四届董事会第三次会议通过

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公司严格按照《上市公司信息披露事务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整地进行信息披露工作，2011年度，公司在指定信息披露媒体上海证券报、

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　　九舍会智库　【第 20 页】　木材造纸印刷业

薪酬报告(见尾页)