奥飞动漫：2010年半年度报告(16)

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三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议

报告期内，公司首届董事会共召开六次会议，会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。具体情况如下：

1、首届董事会第十七次（临时）会议，2010年3月10日召开，审议通过如下议案（详见巨潮资讯网、《证券时报》2010年3月11日公司公告）：

（1）、审议《关于公司重大投资的议案》；

（2）、审议《关于聘任蔡立东、李凯为公司副总裁的议案》。

2、首届董事会第十八次（临时）会议，2010年3月16日召开，审议通过如下议案（详见巨潮资讯网、《证券时报》2010年3月17日公司公告）：

（1）、《关于用募集资金超额部分补充流动资金的议案》。

3、首届董事会第十九次暨2009年年度董事会会议，2010年3月28日召开，审议通过如下议案（详见巨潮资讯网、《证券时报》2010年3月30日公司公告）：

（1）、审议《2009年度董事会工作报告》； （2）、审议《公司2009年度报告及摘要》； （3）、审议《公司2009年度财务决算报告》； （4）、审议《公司2009年度利润分配预案》； （5）、审议《公司2009年内部控制自我评价报告》； （6）、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）、审议《公司2009年度募集资金存放与使用情况专项报告》； （8）、审议《增加公司营业范围并据此修改公司章程的议案》； （9）、审议《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。

4、首届董事会第二十次会议，2010年4月21日召开，审议通过如下议案（详见巨潮资讯网、《证券时报》2010年4月23日公司公告）：

（1）、审议《信息披露自查分析报告》； （2）、审议《设立香港子公司的议案》；

（3）、审议《公司2010年第一季度报告全文及正文》。

5、首届董事会第二十一次会议,2010年6月8日召开，审议通过如下议案