通知书之召开股东会通知样本

召开股东会通知样本

【篇一：关于召开股东会的通知范本】

填写说明：

1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提

前15日通知各股东并取得各股东的收到

回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程

序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；

2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安

排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地

4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写

董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。

______________________公司

关于召开临时股东会的通知

致：公司股东：_________

我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情

况通知如下:

一、本次会议基本情况

会议时间: 年月日_________

会议地点: ___________________________

召集人: _________

主持人：

召开方式:现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项

1、联系人：

2、联系电话：

3、传真：

以下无正文。

______________________公司_________

年月日

﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉

﹉﹉﹉﹉

确认回执

______________________公司_________：

本人已收到年月日______________________公司_________向

我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特

此确认。

以下无正文。

股东：（亲笔签字或盖章）

年月日

【篇二：召开股东会通知样本】

广西南方食品集团股份有限公司

关于变更2010年第三次临时股东大会召开时间的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方

相关公司股票走势

建设银行4.70+0.010.21%食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网上登载了关于召开2010年第三次临时股东大

会的通知（公告编号：2010－041），定于2010年9月6日下午2：30在南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开公司2010年

第三次临时股东大会。

根据公司接到中国证券监督管理委员会广西证监局的最新通知，该

局原定于2010年9月4—5日举办的广西辖区上市公司董事、监事

培训班改期至9月5—6日，由于本公司全体董事、监事必须参加该

次培训，因此无法在2010年9月6日召集召开股东会，根据这一实

际情况，公司决定将2010年第三次临时股东大会的召开时间往后延

期一天，具体如下：

一、原通知中会议召开日期和时间的内容为：

“2010年9月6日（星期一）下午2：30”

变更后会议召开日期和时间的内容如下：

“2010年9月7日（星期二）下午2：30”

二、出席对象：

原文：“（1）截止2009年9月1日（星期三）下午深圳证券交易

所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。”

更正为：“（1）截止2010年9月1日（星期三）下午深圳证券交

易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是本公司股东。”

《广西南方食品集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股

东大会的通知》中关于会议审议的议案、会议地点、股权登记日、

股东参会登记时间等其他事项不变。

附变更后的股东大会通知。

由此给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。

广西南方食品集团股份有限公司

董事会

2010年8月18日

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2010年9月7日（星期二）下午2：30。公司于2010年8月16日召开的第六届董事会第十三次会议通过了关于召开公司2010年第三次临时股东大会的决议。本次会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼本公司会

议室。

4、会议召开方式：现场方式。

5、出席对象：

（1）截止2010年9月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全

体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议公司2010年日常关联交易的议案》。

上述议案的详情请查阅本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容（公告编号分别为：2010－040号）。

三、会议登记方法

1、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）；以传真、信函等方式登记的股东（或其授权代理人），在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格。

2、登记手续：

（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

授权委托书式样见本通知附件。

3、登记时间：2010年9月2日～9月3日（上午8：30至11：30，下午14：00至17：

30）。

4、登记地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦证券部。

四、其他

1、联系人：冯钰雯陈宁

联系电话：（0771）5308015 5308090 传真：（0771）5308351联系地址：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼邮编：530022 2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席广西南方食品集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。表决意见如下：

序号

代理审议事项

同意

反对

弃权

1

《关于审议公司2010年日常关联交易的议案》

委托人姓名／单位名称：

委托人身份证／证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

说明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效，但出席会议时需提交由股东签字（加盖公章）的原件。

证券简称：＊ＳＴ南方证券代码：000716 公告编号：2010—044广西南方食品集团股份有限公司

2010年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司

（以下简称“公司”）于2010年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露了公司2010年半年度报告。因工作疏忽，造成公告部分内容有误，现予以更正如下：

一、主要会计数据和财务指标原文为：本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）净资产收益率（％） 49．42 6．87％ 42．55％更正为：本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）净资产收益率（％） 47．13 6．87％

40．26％二、前10名无限售条件股东持股情况原文为：股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

【篇三：召开股东会会议通知】

关于召开xxxxxxxx有限责任公司

2011年第一次股东会的通知

经公司董事会研究，定于2011年7月日（星期）以现场方式召开本公司2011年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况

（一）召开时间

2011年7月日上午九时正，会议时间预计为半天。

（二）召开地点

（三）召集人

本次会议由本公司董事会召集

（四）召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式

（五）会议主持人

本次会议主持人为公司董事长xxx先生

二、会议出席人

本次会议的出席对象为公司全体股东、公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议主要议程

审议《公司章程修正案议案》

四、注意事项

（一）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。（二）法人股股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、联系方式

联系人：

电话：手机：

传真：

特此通知！

xxxxxx有限责任公司 2011年7月日