最新邮政储汇业务员模拟试题(2)(7)

347 D 金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A.2 B.5 C.7 D.10

351 C 下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（ ）。

A.某日李某存入某银行现金10万元人民币

B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户的一笔100万元人民币的款项划转

C.某日张三从其个人账户向李四所在企业银行账户划转80万元人民币

D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

352 C 下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（ ）。

A.某日李某存入某银行人民币现金15万人民币

B.金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元

C.某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元

D.某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款

376 B 邮政储蓄营业网点柜员尾箱由（ ）负责增加、删除。

A.普通柜员 B.综合柜员 C.支局长 D.市局业务主管

377 D 下列关于邮政储蓄营业网点尾箱的说法，正确的是（ ）。

A.普通柜员可以在综合柜员授权下新增或删除尾箱 B.一个储蓄网点的主尾箱只能由综合柜员或支局长管理

C.删除系统尾箱时，该尾箱中现金不能超过尾箱限额 D.营业结束，普通柜员轧账正确无误后必须上缴系统尾箱

386 D 邮政储蓄营业网点一天请领现金累计不得超过人民币（ ）万。

A.100 B.200 C.500 D.1000

387 A 邮政储蓄营业网点单笔请领现金不得超过人民币（ ）万。

A.100 B.200 C.500 D.1000

388 C 邮政储蓄市县机构向网点下拨款交易由（ ）完成。

A.市县局管理员 B.市县局出纳 C.市县局会计员 D.市局业务主管

396 D 邮政储蓄支局（行）营业期间，普通柜员手提款箱现金一般不得超过人民币（ ）元。

A.10000 B.20000 C.30000 D.50000

406 C 邮政储蓄支局（行）重要凭证发生丢失后，应在（ ）小时内逐级上报一级分行。

A.4 B.8 C.24 D.48

411 C 邮政储蓄支局（行）综合柜员下发给普通柜员的重要凭证应遵循（ ）的原则。

A.不超过一个月实际使用量 B.不超过半个月实际使用量 C.不超过三至五天实际使用量 D.不超过两天使用量

412 B 邮政储蓄支局（行）负责人应该（ ）对网点所有尾箱核对一次，以加强柜员使用重要凭证的检查。