浙江医药2011年报600216(18)

浙江医药2011年报600216

年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求，建立健全了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》等，分别就独立董事的任职条件、职责和权利作了详细规定。

报告期内独立董事能够遵守董事会的各项规定，积极了解公司运作情况，准时参加董事会和股东大会，对相关议案进行审议，并从专业的角度提出独立意见，为董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。在年报编制和披露过程中，能够严格按照《独立董事年报工作制度》要求，切实履行相关职责，认真了解公司生产经营及管理情况，积极与审计机构沟通和交流，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了全体股东、特别是中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务方面独立完整情况

是否独立 完整 是

情况说明

8260

公司拥有独立完整的业务及自主经营能力，公司控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情况，也不存在同业竞争的情况。 公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，并设立了独立的人力资源管理职能部门。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在控股公司兼职或领取薪酬的情形。

公司资产独立完整，产权清晰。拥有独立的生产、供应、销售体系，拥有完整的土地使用权等无形资产。不存在控股股东及其它关联方无偿占用公司资产，挪用公司资产的现象。

公司设立了完全独立的组织机构，不存在控股股东干预公司机构设置或机构从属控股股东相关职能部门的现象。不存在与股东单位合署办公的情况。

公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计合算体系和财务管理制度，公司拥有独立的银行帐号，依法独立纳税。

人员方面独立完整情况

是

资产方面独立完整情况 机构方面独立完整情况 财务方面独立完整情况

是

是

是

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案

公司根据经营情况以及《公司法》、《证券法》、《上