浙江医药2011年报600216(20)

浙江医药2011年报600216

公司对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。 董事会下设薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则，为有效调动高管人员的积极性和创造性，董事会薪酬与考核委员会对公司经营层高管的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，公司还将根据实际情况不断完善考评和激励机制，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否

2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否

3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第五届董事会第四次会议上审议通过了关于制订《浙江医药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，对年报信息披露差错责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露差错责任人的问责措施。报告期内，公司未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况

会议届次 2010年年度股东大会

召开日期 2011年5月27日

决议刊登的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报

决议刊登的信息披露日期 2011年5月28日

浙江医药股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月27日上午在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表16人，代表股份214,308,951股，占公司总股本的47.62%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，会议采用记名投票方式，审议通过如下决议： 一、审议通过了2010年度董事会工作报告； 二、审议通过了2010年度监事会工作报告； 三、审议通过了2010年度财务决算报告； 四、审议通过了2010年度利润分配预案；

五、审议通过了2010年度报告及年度报告摘要； 六、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构和支付2010年度会计师事务所报酬的议案》；

七、审议通过了《关于改选董事的议案》；