海南橡胶2012年报(农林牧渔财务风险)海南天然橡(11)

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海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2012年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，受欧美经济发达国家债务危机持续发酵的影响，全球经济鲜见明朗的复苏迹象，发达国家的经济发展及社会消费显著放缓。国内面临着经济结构调整和治理通胀的压力，大宗商品价格震荡下行，天然橡胶市场价格走势呈现单边下滑走势。

公司生产经历了年初北部气温偏低，5、6月份雨水偏多和下半年南部受台风，企业受到一定影响。

面对不利的外部环境，公司经营班子坚决落实年度生产经营计划，根据公司发展需要及时优化内部管控，强化胶园管理和橡胶收购两项基础工作，进一步提高市场驾驭能力，继续实施大营销战略，加快海内外业务拓展步伐，各项工作都取得一定的成绩。

2012年度公司实现橡胶产品销售52.69万吨，完成计划的105%，比上年度增长59%，实现了招股说明书至2012年公司天然橡胶的业务规模提升至50万吨以上的业务发展目标；实现营业收入116.74亿元，比上年度增长11%；实现归属于上市公司股东净利润2.97亿元，比上年度减少61%。

(1) 橡胶生产方面

橡胶生产克服了橡胶市场价格低位运行和自然灾害的不利影响，在胶园可持续发展方面下功夫，不断完善开割胶园职工家庭长期承包制度，落实各项生产管理办法和措施，重视加强割胶技术管理。组织开展干胶生产劳动竞赛，研究并出台多项激励机制，充分调动基层人员工作积极性，实现干胶产量15万吨，完成年初制定的年度干胶生产计划。 (2) 橡胶原料收购方面

根据市场形势变化，公司及时调整收购战略，通过加大收购布点，增加林间地头第一手收购量，减少中间环节，全面建立起面向胶农的服务体系，增强了原料控制力。实现岛内原料收购9.53万吨，比去年增长14%。 (3) 橡胶加工方面

不断提升加工分公司管理水平，扩大品牌效应。规范橡胶系列产品的企业标准，加强了生产运作管理，产品质量和一致性显著提升，各类产品合格率均在99.9%以上。所有加工分公司均通过质量ISO9000、环境ISO14000体系认证，并顺利通过年度监督审核，质量、环境管理体系建设工作效果显著。推行中水回用、错峰用电、乳清循环，提高沼气利用率等措施，通过循环经济等手段，实现增效、增收。公司还加大在科技创新方面的投入，提高产品附加值和产品市场竞争力。

(4) 橡胶产品销售和贸易

公司继续实施大营销战略，通过各部门跨区域协同运作机制，加强营销风险管控；做好品牌推广工作，维护和提高产品形象，实现了销量增加、品牌效应提升。在全年行业普遍不景气的大环境下，超额完成年初制定的橡胶贸易计划，全年实现销售52.69万吨，比上年度增长59%，客户结构不断优化，世界知名品牌普利司通、固特异、米其林等纷纷加强与公司的合作，这标志着公司终端客户群体得到了极大加强，市场占有率较上一年有较大提高。 (5) 岛外业务发展

2012年，岛外业务拓展取得了显著的成绩。公司在云南通过控股、承包、租赁等形式，灵活机动开展橡胶收购、加工和贸易业务。全年累计收购、加工和销售橡胶约10万吨，控制了云南橡胶资源近三分之一的市场份额。海胶新加坡公司完成美元胶销售16.77万吨，比上年同期增长478%。公司参股的新加坡R1公司2012年也取得了较好的经营业绩。对R1公司的收购实现了海南橡胶资源和贸易资源的强强联合，为公司国际化战略奠定了坚实的基石。此外，公司对东南亚、非洲地区也进行了持续的市场调研，研究、论证了潜在的种植、加工合作项目， 实现了"走出去"战略实施的良好开局。 (6) 投资项目管理

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九舍会智库　【第 11 页】　农林牧渔业

薪酬报告(见尾页)