九 芝 堂：2007年半年度报告摘要(7)

九 芝 堂：2007年半年度报告摘要

九芝堂股份有限公司2007年半年度报告摘要

7 控股子公司成都金鼎

药业有限公司丸剂、散

剂车间GMP 技术改

造项目。

2、卡介菌多糖核酸冻干粉针剂（比诺）车间GMP 改造工程项目 控股子公司成都金鼎

药业有限公司颗粒剂、

胶囊剂、片剂车间GMP 技术改造项目。控股子公司成都金鼎药业有限公司丸剂、散

剂车间GMP 技术改

造项目。 0.000.000.00否 否 3、组建湖南九芝堂中药材经营有限公司项目 投资组建湖南省道地药材种质种苗工程中心及湖南省道地中药材经营有限公司

0.000.000.00否 否 4、成都金鼎药业有限公司改扩建工程项目 现代中药科技产业园中成药系列产品生产线项目

3,255.503,255.500.00是 否 5、增资湖南中嘉房地产开发有限公司 2006年度变更项目节

余资金

10,000.0010,000.00-851.37是 否 合计 - 17,755.50

17,755.50-836.37- - 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 1、卡介菌多糖核酸冻干粉针剂（比诺）车间GMP 改造工程项目终止。

2、组建湖南九芝堂中药材经营有限公司项目终止。

3、成都金鼎药业有限公司改扩建工程项目为变更后项目，根据成都市城市总体规划的要求，成都九芝

堂金鼎药业有限公司须搬迁。成都该项目已经成都经济技术开发区管委会发展局成经管服（计）[2005]63

号文批准。项目建设投资7192万元，其中本公司投入募集资金3255.5万元，不足部分公司自筹。本项

目用地124亩，建设制剂车间、前处理提取车间、原料仓库以及相关的配套设施，购置湿法制粒机、制丸生产线、总混合机等设备。公司已投资3255.5万元，具体项目按照预期进度进行，尚在前期准备

阶段。上述三项经2006年4月19日公司2005年年度股东大会审议通过，公告于2006年4月20日的

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

4、2007年2月8日，公司2007年第2次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的

议案》，会议决定以节余的募集资金10,000万元出资，与湖南郡原置业有限公司及湖南宏梦置业有限公

司合作对湖南中嘉房地产开发有限公司进行增资扩股。增资扩股完成后，本公司占该公司总股本16,000

万元的62.5％。该决议公告于2007年2月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√ 适用 □ 不适用

公司预测年初至下一报告期期末实现净利润与上年同期相比将上升100%-150%。预测净利润出现上升的主要原因是：

1、投资收益的增加；

2、经营状况较好，销售收入增加。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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8 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用 1、2006年3月9日，本公司召开2006年第1次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购社会公众股份的议案》，本公司于回购报告书公告之日起12个月内，以不超过1.6亿元的自有资金回购不超过3,600万股社会公众股，回购价格不超过5.30元/股。2006年7月25日，本公司回购方案取得中国证监会无异议函，相关董事会公告及《九芝堂股份有限公司回购报告书》于2006年7月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公司于2006年7月28日开始实施股份回购方案。截至2007年7月27日，本公司回购社会公众股份期限已届满，公司累计回购股份13,845,471股，购买的最高价格为5.29元，最低价格为4.67元，支付回购资金总额为69,699,507.16元（含印花税、佣金）。

2007年7月31日，回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销，公司召开第三届董事会第十六次会议审议《公司章程》的修改以及工商变更登记手续的事宜，注销回购股份后公司总股本为248,004,390股。相关董事会决议及《股份变动报告书》于2007年8月1日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

2、2007年3月9日，中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【2007】28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）。根据该通知的统一要求，公司成立了以公司董事长为组长的公司治理专项活动工作领导小组。经公司治理专项活动工作领导小组认真细致的部署，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《公司章程》及其附件等内部规章制度的要求，对公司治理情况进行了深度自查并针对自查发现的问题作出了整改计划。2007年6月28日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》，该报告及董事会决议于2007年6月29日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。

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报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所的有关要求，完善公司制度、规范公司运作。公司还注重加强与主要股东包括流通股股东的沟通交流，搞好投资者关系管理工作。公司信息披露做到及时、真实、准确、完整。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券品种

证券代码

证券简称

初始投资金

额（元）

持有数量（股）

期末账面值

占期末证券总投资比例 （%）

报告期损益

期末持有的其他证券投资 0.00

- 0.00 0.00% 0.00

报告期已出售证券投资损益

- - - - 45,359,501.73合计

0.00

- 0.00 100% 45,359,501.73

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

证券代码

证券简称

初始投资金额 占该公司股权比

例

期末账面值 报告期损益

报告期所有者权益变动

601328 交通银行

85,272,027.500.03%

153,365,450.00

0.00 57,879,409.12合计

85,272,027.50

- 153,365,450.00

0.00 57,879,409.12

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间 接待地点 接待方式

接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年6月5日

董事会办公室

实地调研

长江证券

公司经营及发展情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计

审计报告

√标准审计报告 □非标准审计报告

审计报告正文

九芝堂股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的九芝堂股份有限公司（以下简称九芝堂公司）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表，2007年1-6月的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是九芝堂公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任