中远发展年报(17)

中远发展年报

有关项目的开发建设，并将适时参与“上海中远汇丽足球俱乐部”的经营。

6、认真抓好资产经营，提升公司发展空间，积极研究资本市场的各项新政策、新动向、新特征，探索公司在资本市场的发展，加强与资本金融类企业合作，抓好项目管理和实施，为公司各项事业的发展服务。

7、进一步推进公司各项制度改革，坚持以人为本的管理思想，以现代企业制度的要求，建立和完善公司法人治理结构和管理模式，不断提高公司管理水平。

（六）董事会日常工作

１、　报告期内董事会的会议情况及决议内容

（１）２０００年２月２１日，公司董事会临时会议决定：出资５亿日元（折合３９２５．０１５万元人民币）受让香港大鼎有限公司持有的海南大鼎旅业发展有限公司２８．３８％股权和所持全部出资及相关权益、债权。

　　　　（２）２０００年３月７日，公司召开第四届董事会第二次会议，

会议审议通过如下决议：①公司１９９９年年度报告和年度报告摘要；

②公司１９９９年度财务决算报告；③公司１９９９年度利润分配预案；

④公司关于计提资产减值准备的内部控制制度；⑤根据中国证监会关于上市公司高层管理人员不得在控股股东单位兼职的规定，免去刘勇财务总监职务；⑥决定出资９０００万元人民币投资参股海南博鳌投资控股有限公司，并接受股东委托经营管理；⑦决定出资２０００万 16