中远发展年报(9)

中远发展年报

２０００年３月２５日，董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《关于召开１９９９年度股东年会的公告》。

２０００年４月２５日，公司在远洋广场大酒店召开１９９９年度股东年会，出席会议股东代表股份２０００６０８７４股，占公司总股份数的７６．１４％。

２、２０００年４月２６日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登１９９９年度股东年会决议公告。会议以投票表决的方式通过了以下决议：（１）《１９９９年度董事会工作报告》；（２）《１９９９年度监事会工作报告》；（３）《１９９９年度财务决算报告》；（４）《１９９９年度利润分配方案》：１９９９年度拟向全体股东以每１０股送４股的比例进行股利分配（按每股面值壹元计算）。

　　　　（二）临时股东大会

１、　公司第四届董事会第六次会议决定召集２０００年临时股东大会。２０００年１１月２１日，董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《关于召开２０００年临时股东大会的公告》。

２０００年１２月２２日，公司在上海汇丽（集团）公司会务培训中心召开２０００年临时股东大会，出席会议并表决的股东和股东代理人代表股份２７９１０３２３２股，占公司有表决权总股份的７５．８７％。

２、２０００年１２月２３日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登２０００年临时股东大会决议公告。大会以记名投票表决的方式通过了以下决议：（１）关于在公司章程中增加“有关联关系的董事回避和表决的具体程序”条款的议案；（２）关于免去王邦鹰监事职务 8