ST北生年报(21)

ST北生年报

广西北生药业股份有限公司 2008年年度报告

20露报纸 露日期

第五届第十五次董事会 2008年2月4日 中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年2月5日

第五届第十六次董事会 2008年3月26日 中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年3月28日

第五届第十七次董事会 2008年4月28日 中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年4月30日

第五届第十八次董事会 2008年5月29日 中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年6月2日

第六届第一次董事会 2008年6月27日 中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年7月1日

第六届第二次董事会 2008年7月18日 中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年7月19日

第六届第三次董事会 2008年7月31日 中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年8月1日

第六届第四次董事会 2008年8月28日 中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年8月30日

第六届第五次董事会 2008年10月24日中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年10月27日

第六届第六次董事会 2008年11月27日中国证券报、上海

证券报、证券时报

2008年11月28日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司2008年度召开股东大会3次，即公司2007年度股东大会、2008年第一次临时股东大会和2008年第二次临时股东大会，公司董事会忠实履行了股东大会所做的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

报告期内，审计委员会成员充分发挥审计监督职能，对公司内部审计制度的执行进行了监督，审查公司内控制度的运行，与审计机构间建立了良好的沟通渠道。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

薪酬委员会对公司制定的薪资体系和奖励办法的执行情况进行监督和不定期检查,对董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，报经董事会审议通过后实施。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况 监事会会议议题内容

第五届监事会第八次监事会 1、通过了《2007年度监事会工作报告》；2、通过了《2007年度报告正文及摘要》、《2008年第一季度报告》；3、通过了《2007年度财务决算报告》；4、审议《董事会关于开元信德会计师事务所有限公司出具无法表示意见所涉及事项的专项说明的议案》。

第五届监事会第九次监事会 1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

第六届监事会第一次监事会 1、审议通过选举梁祖森为公司第六届监事会主席。

2008年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查工作。

1、报告期内，监事会全体成员列席了2008年度董事会所召开的全年共十次会议。与此同时，按时出席了2008年6月26日召开的2007年度股东大会及所有临时股东大会。

2、报告期内，监事会积极关注本公司经营计划及决策，监事会主席多次列席了公司2008年度经营管理工作会议，从而对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立