中航黑豹年报(11)

中航黑豹年报

中航黑豹股份有限公司2012年年度报告

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年9月11日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>中利润分配条款的议案》，对公司章程中有关利润分配条款进行了修订。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，注重中小投资者的合法权益的保护，独立董事在审议利润分配预案时应发表明确的独立意见。

鉴于公司2011年未分配利润为负值，经公司2011年度股东大会批准，2011年度公司未实施利润分配。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

(一) 社会责任工作情况

2012年度，公司以促进社会和谐发展为己任，积极致力于履行社会责任，认真履行对股东、客户、员工以及环境保护等方面应尽的责任和义务，在促进经济效益稳步增长的同时，努力为社会公益事业做贡献。

（一）保护股东和债权人的合法权益

1、进一步完善股东权益保护机制

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律法规的要求，报告期内制定、修订了《发展战略规划管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制评价管理制度》、《重大风险预警制度》、《内部审计管理制度》，并对《公司章程》中有关股东大会累积投票制以及现金分红政策进行了修订，进一步建立健全了股东权益保护机制，完善了公司内部控制制度体系，有效保证了所有股东公平、充分地享有各项权利。

（1）合法、合规地召开股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》召开股东大会，保证会议召开及审议、决策程序合法合规，确保股东大会依法行使职权。2012年度，公司召开了2011年年度股东大会及一次临时股东大会，审议通过了《2011年年度报告》、《2011年度利润分配方案》等重大事项，并及时履行了信息披露义务。

（2）注重股东收益回报

《公司章程》中对利润分配政策进行了明确规定，公司董事会根据公司年度经营业绩制定