中航黑豹年报(6)

中航黑豹年报

中航黑豹股份有限公司2012年年度报告

股份有限公司）系经威海市体改委威体改发[1993]8号文批准，由山东黑豹集团有限公司发起，于1993年6月以定向募集方式设立的股份有限公司。1996年5月，经山东省体改委鲁体改函字[1996]32号文和山东省人民政府鲁政股字[1996]6号文批复进行了规范确认。1996年8月28日，经中国证监会证监发[1996]172号文批准，向社会公开发行普通股股票1344万股，并于1996年10月在上海证券交易所上市交易。本公司经营范围：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造，草坪修整机、电动车的制造、销售；资格证书范围内自营进出口业务；钢材、建筑材料、机械设备的销售；房屋修缮；许可证范围餐饮服务、住宿服务。

2010年7月30日，经中国证监会证监许可（2010）1022号文件批准，公司定向增发7,194.04万股用于收购安徽开乐专用车辆股份有限公司、柳州乘龙专用车有限公司、上海航空特种车辆有限责任公司部分或全部股权及金城集团有限公司金城专用车零部件制造事业部经营性资产。本次增资完成后，本公司母公司为金城集团有限公司，最终实际控制人为中国航空工业集团公司。

截止报告期末，本公司下属共四个二级子公司，即安徽开乐专用车辆股份有限公司、柳州乘龙专用车有限公司、上海航空特种车辆有限责任公司和南京金城液压工程有限公司，本公司及子公司主要从事各种专用汽车的制造，属汽车制造行业。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

自1996年10月上市至2003年7月，公司的控股股东为山东黑豹集团有限公司。

2003年7月，哈尔滨东安实业发展有限公司和哈尔滨东安建筑工程有限公司分别与山东黑豹集团有限公司签署《股份转让协议》，分别购买山东黑豹集团有限公司持有的本公司法人股股份6825万股和1092万股。公司控股股东变更为哈尔滨东安实业发展有限公司。

2010年公司以定向增发方式完成增资后，公司第一大股东变更为金城集团有限公司，最终实际控制人为中国航空工业集团公司。

七、其他有关资料

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

(二) 主要财务数据

滑所致。

（2）报告期，归属上市公司股东净利润亏损较上年同期减少，主要系上年商誉经减值测试全额计提减值准备影响金额为10,244万元，及黑豹本部及子公司本年亏损减少等所致。

二、非经常性损益项目和金额

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第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

市场营销方面，2012年公司积极探寻营销系统干部分管区域管理模式，制定"一对一"沟通实施方案，为区域提供顾问式、教练式、保姆式服务，有效提升网络运营质量；对竞争激烈区域重点经销商实施一点一策促销政策，提高其积极性，确保渠道稳固。

生产组织与制造方面，2012年以低成本、高效率为原则，调整生产计划编排方式，加强计划统计分析，对车间日产量合理定产；合理制定制件计划，实现均衡生产，有效降低库存。根据市场行情采取多渠道市场比价采购模式，确定新的采购流程，使实际采购量更趋合理，有效缩短采购周期，减少资金占用。对重点控制成本的产品重点对待，严控产品价格上涨；培育新生力量，逐步形成大总成件产品均衡竞争的格局，并着眼本地化配套集群建设，进一步寻求配套区位优势。采取内外并治、先试点后推广的思路，按照有步骤、逐步推广的方针推行6S管理。

技术质量工作方面，2012年公司PLM项目通过验收，从根本上解决了公司信息化发展的制约瓶颈，并使项目管理、图文档管理、零部件管理等方面有了质的提高。完成1035TV和1036GV系列载货汽车两个项目的省级鉴定验收；全年申报各种专利31项；有2项科技成果获得威海市科学技术三等奖，1项获得文登市科学技术二等奖、1项获得三等奖。

专用车产业方面,公司下属的安徽开乐、上航车辆、柳州乘龙专用汽车生产制造及销售基地，经营状况日趋成熟，产品覆盖罐式车、厢式车、半挂车、自卸车等几大类，已具有一定的市场占有率和影响力。

报告期内，公司本部销售各类产品40,707辆，实现营业收入10.46亿元，利润总额为亏损0.23亿元；合并报表销售各类产品56,044辆（台套），实现营业收入30.03亿元，利润总额为亏损0.35亿元；其中，合并报表产品销量与营业收入，分别较2011年年度报告中披露的年度经营目标，下降了16.30%和18.81%。主要原因为：

（1）公司本部，因商用车市场整体不景气，公司产品销售同比下滑较大，导致本年度经营亏损。

（2）公司下属子公司实现销售各类专用车15,337辆，同比降幅为25.73%。由于受国家严控房地产开发，银行放贷的紧缩，许多区域房地产项目均处于半停工状态，部分高速公路建设项目也放缓了工程进度，导致市场对工程用车需求下降，整体市场需求量大大低于预期，以上多种因素导致销量下滑较大。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、收入