G ST农化2005年年度报告摘要(12)

G ST农化2005年年度报告摘要

重庆民丰农化股份有限公司2005年年度报告摘要

牌建设；积极考虑由单质肥料向复合肥发展，实现产品系列化，从而做强做大主业，早日实现“建成全国一流化肥生产基地”的目标。与此同时，精心论证和谋划利用现有优势发展相关化工高技术领域的次主业。

公司各项业务发展的五年规划是：拥有或控制140万吨尿素产能；通过改造、扩建、购并等方式，形成60万吨复合肥产能；将现有气体装置产能扩大一倍；及早明晰公司的次主业并进入正常生产经营阶段。

3、 公司2006年年度经营计划

2006年，公司将完善公司治理机构、建立健全各项制度；争取完成建峰化肥剩余49%股权的收购并投资建设年产45万吨合成氨/80万吨尿素的第二套大化肥项目；力争实现主营业务收入9亿元。

公司董事会2006年工作重点：

1、完善公司治理机构、建立健全各项制度

① 由于公司进行了重大资产重组，原来的专门委员会已不适应公司的运行。2006年，董事会将按照《上市公司治理准则》规定，根据公司的实际需要，设立相应的专门委员会，规范公司运作。

② 制定高级管理人员的薪酬及奖励制度。将高级管理人员的薪酬、奖励与公司绩效和个人业绩联系起来，完善绩效评价与激励约束机制，制定以激励考评为主体的分配制度。

③ 依照新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2006年版）等法律、法规和规范性文件，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修改；明确股东大会、董事会、监事会职责与权限；规范股东大会、董事会、监事会的召开程序，形成合法、有效的会议决议。

④ 按照深圳证券交易所的《股票上市规则》规定，做好公司信息披露工作，及时、准确、完整披露公司有关事宜。

2、创造条件，做大做强化肥主业

① 力争在2006年通过定向增发、换股或其他方式，收购建峰总厂和重庆智全实业有限责任公司分别持有的建峰化肥24％、25％的股权，优化公司管理，提高盈利能力。