反洗钱终结性考试—多选题汇总(5)

A.

B.

C.

D.

13、

金融机构配合反洗钱调查的义务包括（ ）√

A.

B.

C.

D.

14、

境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应（ ）√

A.

B.

C.

D.

15、

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应（ ）√

登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况 审核工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证 审核组织机构代码证和税务登记证 审核国家授权机关批准成立的有效批件 配合调查义务。 如实提供信息义务。 保密义务。 拒绝调查义务。 经营部门负责人 拟开立账户的对公客户 法定代表人 开户经办人