反洗钱终结性考试—多选题汇总(7)

A.

留存客户或其代理人的有效身份证件、其他身份证明文件的复印件或影印件

B.

C.

了解其关联企业、控股股东或者实际控制人 通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记

D.

外汇账户信息交互平台登记的信息与实际情况不一致的，不得为其办理开户手续，同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续 19、

以下说法正确的是（ ）√

A.

按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质。

B.

C.

D.

20、

从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为（ ）√

A.

B.

C.

D.

主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为 有特定目的的融资行为 主体为他人或其他组织协助恐怖活动的融资行为 无特定目的的融资行为 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火。 档案销毁时，可由一人负责现场监销。 借阅档案要按规定办理登记手续。