上海万业企业股份有限公司 第六届董事会第九次(3)

上海万业企业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

6)提请股东大会对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件，办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、决定和聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人等；

（2）就本次公司债券发行作出所有必要和附带的行动，包括但不限于编制及向监管部门报送有关申请文件，取得监管部门的批准，并根据监管部门的意见对本次公司债券的发行方案进行调整，同时进行必要的信息披露；

（3）进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议等）；

（4）在本次发行完成后，办理公司债券的相关上市交易事宜；

（5）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过关于高管人员聘任的议案;

为加大房地产项目的管理能力，充实管理团队的专业力量，由总经理尚志强先生提名，经本届董事会提名委员会通过，同意聘任张凌云女士为公司副总经理，简历附后。公司独立董事对此发表了独立意见,认为此次聘任合法有效。