东吴证券有限责任公司(6)

东吴证券有限责任公司

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、本次证券发行履行相关决策程序的说明

发行人已就本次证券发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定

的相关决策程序如下：

1、2007年12月25日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过《关

于首次公开发行股票并上市及授权董事会办理相关事宜的提案》、《关于募集

资金投资项目的提案》、《关于首次公开发行前滚存利润分配的提案》、《关

于修订<募集资金专项管理制度>的提案》，并提请召开2008年第一次临时股东

大会审议上述提案。

2、2008年1月13日，发行人召开2008年第一次临时股东大会，审议通

过《关于首次公开发行股票并上市及授权董事会办理相关事宜的议案》、《关

于募集资金投资项目的议案》、《关于首次公开发行前滚存利润分配的议案》、

《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》。

3、2008年11月1日，发行人召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关

于公司首次公开发行股票具体数量的议案》。

4、2009年2月10日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关

于延长首次公开发行股票相关决议有效期的提案》、《关于首次公开发行前滚

存利润分配方案的提案》，并提请召开2008年度股东大会审议上述提案。

5、2009年3月2日，发行人召开2008年度股东大会，审议通过《关于延长

首次公开发行股票相关决议有效期的议案》、《关于首次公开发行前滚存利润

分配方案的议案》。

综上所述，本保荐机构认为，发行人已依据《公司法》、《证券法》及《首

发管理办法》等法律法规及发行人章程规定，就本次证券的发行履行了完备的内

部决策程序。